时间：2017年11月29日14时30分

地点；天津经济技术开发区投资服务中心三楼C305会议室

参加人：

理事（按姓氏笔划排列，下同）：纪亚光、刘寅年、李勇、任秀强、花勇、唐志忠、董维。

理事李刚因公请假，委托刘猛先生参加；

理事郑智勇因公请假；委托徐伟先生参加；

理事胡精沛因公请假，委托徐中凤女士参加；

理事滕鸿年因公请假；

监事：孔德莉；

基金会会计李刚列席会议。

理事会会议依议程进行：

一、秘书处等汇报主要工作与项目运行情况；

二、理事会讨论主要工作与项目运行情况并提出意见；

三、秘书处提交“和富学成奖”公益项目报告书并作相关说明。

四、审议并表决：

同意：10票 不同意：0票 弃权：0票

五、刘寅年理事请辞基金会理事、秘书长

六、理事长宣读天津泰达科技投资股份有限公司理事推荐函并介绍拟任理事曹军简历

九、对曹军任基金会秘书长进行表决：

同意：10票 不同意：0票 弃权：0票

十、新任理事、秘书长发言；

十一、研讨2018年的工作；

十二、理事长讲话。

理事：

纪亚光 刘寅年

李刚（委托代理人）刘猛 李 勇

任秀强 花 勇

郑志勇（委托代理人）徐 伟

胡精沛（委托代理人）徐中凤 唐志忠

曹 军 董 维

监事：孔德莉

天津市和富文化发展基金会

2017年11月29日