时间：2016年10月18日14时30分

地点：天津经济技术开发区投资服务中心507会议室参加人：

理事（按姓氏笔划排列，下同）：

纪亚光、刘寅年、李勇、花勇、滕鸿年

理事郑智勇因公请假，委托徐伟先生参加;

理事赵华因公请假，委托董维先生参加；

理事胡精沛因公请假，委托徐中风女士参加；

理事张舰因公请假，委托唐志忠先生参加。

任秀强理事、李刚理事因故未能参加此次理事会。

监事邢宝钧因公请假。

会议依议定议程进行。

一、秘书处等简要汇报2016年主要工作及此次会议决定事项的背景资料；

二、张舰理事请辞基金会理事，并推荐唐志忠副总裁接任理事；

三、理事会对唐志忠副总裁接任理事进行表决：

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

四、赵华理事请辞基金会理事，并推荐董维接任理事。

五、理事会对董维接任理事进行表决：

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

六、邢宝钧监事请辞基金会监事；

七、相关方推荐侯爱国担任监事；

八、新任理事、监事发言，均表示在今后的基金会工作中，将积极履行职责，推动基金会工作开创新局面。

九、李勇理事长请辞基金会理事长，并推荐纪亚光副理事长担任基金会理事长；

十、理事会就纪亚光担任基金会理事长进行表决：

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

纪亚光先生在当选理事长后讲话，表示将继续推进基金会工作，并希望各位理事，特别是李勇理事积极支持基金会各项工作。

天津市和富文化发展基金会

2016年10月18日