各位理事、监事：

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革社会组织管理制度 促进社会组织健康有序发展的意见》、中共天津市委办公厅（2016）30号文件精神，以及《天津市社会团体管理局关于进一步规范社会组织法人治理结构的通知》（津社字【2016】11号），经理事长提议，基金会决定于2016年10月18日召开第六次理事会会议。现将有关事项通知如下：

一、 时间：2016年10月18日14时30分

二、 地点：天津开发区投资服务中心507会议室

三、 主要议程：

1、 秘书处等简要汇报2015年主要工作及此次会议决定事项的背景资料；

2、 张舰理事请辞基金会理事，并推荐唐志忠副总裁接任理事；

3、 赵华理事请辞基金会理事，并推荐董维副总经理接任理事；

4、 理事会表决；

5、 邢宝钧监事请辞基金会监事；

6、 相关方推荐侯爱国担任监事；

7、 新任理事、监事发言；

8、 李勇理事长请辞基金会理事长，并推荐纪亚光副理事长担任基金会理事长；

9、 理事会表决；

10、 相关发言；

11、理事长讲话。

请各位理事、监事提前做好工作安排，以利准时参加会议。如因公确实无法参加会议，请书面委托代理人莅会。

请唐志忠副总裁、董维副总经理及侯爱国副秘书长准时参加会议；

请基金会法律顾问赵欢律师、会计负责人鲁春燕主任届时列席会议。

2015年工作总结、修订后的《制度汇编》、项目报告书、2015年审计报告以附件形式分两批报各位理事、监事，请注意查收并审阅。

此通知。

天津市和富文化发展基金会

2016年10月8日