时间：2016年4月28日10时

地点；天津经济技术开发区投资服务中心508会议室

参加人：

理事（按姓氏笔划排列，下同）：

刘寅年、李勇、花勇、郑智勇。

理事因公请假：

理事纪亚光因公请假;

理事任秀强因公请假，委托王昕女士参加；

理事李刚因公请假，委托刘猛先生参加；

理事张舰因公请假，委托唐志忠先生参加；

理事赵华因公请假，委托孔德莉女士参加；

理事胡精沛因公请假，委托徐中凤女生参加；

理事滕鸿年因公请假。

监事：邢宝钧

副秘书长侯爱国、会计负责人鲁春燕列席会议。

会议依议定议程进行。

一、秘书处报告2015年工作情况及2016年主要工作设想。

二、秘书处提交《制度汇编》修订稿并作说明。经理事审议，表决情况如下：

1、理事会制度

同意:9票 不同意:0票 弃权:0票；

2、监事制度

同意：9票 不同意:0票 弃权：0票；

3、人事管理制度

同意:9票 不同意:0票 弃权：0票；

4、资产管理制度

同意：9票 不同意:0票 弃权：0票；

5、财务管理制度

同意：9票 不同意:0票 弃权：0票；

6、捐赠票据管理制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

7、专项基金管理制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

8、公益项目管理制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

9、重大事项报告备案制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

10、信息公开制度

同意：9票 不同意：0票 弃权:0票；

11、档案管理制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

12、证书和印章管理制度

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

13、诚信自律准则

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

14、诚信自律承诺书（追授）

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票；

三、秘书处提交《“和富杯”职工音乐K歌台》立项报告书并做相关说明。经理事评估，表决如下：

同意：9票 不同意：0票 弃权：0票

四、 理事对2015年的主要工作进行了评估，并讨论、研究了2016年工作。

理事长李勇最后讲话。

理事：

纪亚光（委托代理人） 任秀强（委托代理人）

刘寅年 李刚（委托代理人）

李勇 花勇

张舰（委托代理人） 郑智勇

赵华（委托代理人） 胡精沛（委托代理人）

滕鸿年（委托代理人）

监事： 邢宝钧

天津市和富文化发展基金会

2016年4月28日