各位理事、监事：

为总结2015年工作，研究、推动2016年的工作，经理事长提议，基金会决定于2016年4月28日召开第五次理事会会议。现将有关事项通知如下：

一、 时间：2016年4月28日10时

二、 地点：天津开发区投资服务中心508会议室

三、 主要议程：

1、 秘书处报告2015年工作

2、 审议并表决修订后的基金会《制度汇编》

3、 秘书处提交公益项目报告书

4、 理事会评估、确定立项

5、 理事会评估2015年主要工作，研讨2016年工作要点

6、 理事长讲话

请各位理事、监事提前做好工作安排，以利准时参加会议。如因公无法参加会议，请书面委托代理人莅会。

请基金会法律顾问赵欢律师、会计负责人鲁春燕主任届时列席会议。

2015年工作总结、修订后的《制度汇编》、项目报告书、2015年审计报告以附件形式分两批报各位理事、监事，请注意查收并审阅。

此通知。

天津市和富文化发展基金会

2016年4月21日