天津市和富文化发展基金会第一届第四次理事会会议纪要

时间：2015年11月26日10时

地点；天津经济技术开发区投资服务中心五楼c501会议室

参加人：

理事（按姓氏笔划排列，下同）：刘寅年、李勇、花勇、郑智勇。

理事纪亚光因公请假，委托李勇理事长全权代表；

理事任秀强因公请假，委托王昕女士参加；

理事李刚因公请假，委托刘孟先生参加；

理事张舰因公请假，委托唐志忠先生参加；

理事赵华因公请假，委托孔德莉女士参加；

理事胡精沛因公请假，委托徐中凤女生参加；

理事滕鸿年因公请假，委托赵慧敬先生参加。

监事：邢宝钧

法律顾问：赵欢

会计负责人：鲁春燕

会议依议定议程进行。

一、秘书处汇报2015年主要工作情况；

二、秘书处提交《章程》修正案并作说明。经理事审议，表决情况如下：

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票；

三、秘书处分别提交《李富春文集》等8个立项报告书并做相关说明。经理事评估，表决如下：

（一）《李富春文集》

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（二）《李富春年谱》

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（三）《蔡畅文集》

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（四）《蔡畅年谱》

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（五）《和富研究年刊》

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（六）“和富研究中心”论文奖

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

（七）《李富春在新中国经济工作中的地位与作用》

同意 ：12票 不同意：0票 弃权：0票

（八）天津港区“8.12”爆炸事故慈善救助

同意：12票 不同意：0票 弃权：0票

五、秘书长刘寅年提名推荐侯爱国先生为基金会秘书处

副秘书长；

经理事会研究确定，全体理事一致通过。

六、 理事对2015年的主要工作进行了评估，并讨论、研究了2016年工作。

理事：

任秀强（委托代理人）王昕      刘寅年

纪亚光（委托代理人）李勇      李刚（委托代理人）刘猛

李 勇      花 勇

张舰（委托代理人）唐志忠      郑智勇

赵华（委托代理人）孔德莉      胡精沛（委托代理人）徐中凤

滕鸿年（委托代理人）赵慧敬

监事： 邢宝钧

附件：

一、《章程》（修订稿）

二、立项报告书

（一）《李富春文集》

（二）《李富春年谱》

（三）《蔡畅文集》

（四）《蔡畅年谱》

（五）《和富研究年刊》

（六）“和富研究中心”论文奖

（七）《李富春在新中国经济工作中的地位与作用》

（八）天津港区“8.12”爆炸事故慈善救助

三、副秘书长提名及被提名人侯爱国简历

天津市和富文化发展基金会
2015年11月26日