各位理事、监事：

为检查2015年工作，研究、推动2016年的工作，经理事长提议，基金会决定于2015年11月26日召开第四次理事会会议。现将有关事项通知如下：

一、 时间：2015年11月26日10时

二、 地点：天津开发区投资服务中心501会议室

三、 主要议程：

1、 秘书处汇报2015年主要工作情况

2、 审议并表决第一次修订后的基金会《章程》

3、 秘书处提交公益项目报告书

4、 理事会评估、确定立项

5、 秘书长提名推荐副秘书长

6、 理事会研究提名并做出决定

7、 理事会评估2015年主要工作，研讨2016年工作

8、 理事长讲话

请各位理事、监事提前做好工作安排，以利准时参加会议。如因公无法参加会议，请书面委托代理人莅会。

请基金会法律顾问赵欢律师、会计负责人鲁春燕主任届时列席会议。

修订后的《章程》、项目报告书、提名副秘书长简历以附件形式分两批报各位理事、监事，请注意查收并审阅。

此通知。

天津市和富文化发展基金会

2015年11月19日