一、 时间：2019年3月20日 上午9时30分

二、 会议地点：天津开发区投资服务中心305会议室

三、 主要议程：

1、听取并审议《基金会5年工作报告》；（见附件）

2、听取《换届审计报告》；（见附件）

3、听取监事宣读《监事意见》；

4、选举11位新理事；（见附件）

5、选举理事长1名、秘书长1名；（见附件）

6、当选理事长、秘书长讲话；

7、通过新章程；（见附件）

8、2019年度工作计划；（见附件）

9、讨论研究未来五年基金会工作设想；（见附件）

10、理事长做总结性发言

11、与会理事及委托人签署会议纪要。（见附件）

附件：

《基金会5年工作报告》

理事会选举办法

第二届理事会第一次会议基金会负责人选举办法

天津市和富文化发展基金会(慈善组织)章程

2019年工作计划及项目预算安排

和富基金会2019-2023年发展规划设想

第二届第一次理事会会议纪要